CULTURE CONFORMITÉ

Diffuser une solide Culture de Conformité au cœur de votre organisation et soutenir le développement de vos activités.

 

 

NOTRE AMBITION

Nous mettons toute notre expertise, notre savoir-faire et notre passion à votre service pour vous aider à rendre votre dispositif de Sécurité Financière:

Conforme aux dernières évolutions réglementaires
Adapté aux spécificités de vos métiers et activités
Efficient grâce à une stratégie et organisation pertinentes
Innovant en tirant profit des meilleures technologies
DÉCOUVRIR NOS OFFRES

NOS ENGAGEMENTS

Dans un contexte de fortes évolutions réglementaires, géopolitiques et sociétales, nous pensons qu’il est important d’être à vos côtés pour vous permettre de:

Soutenir et favoriser le développement de vos activités en toute sécurité
Contribuer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Répondre aux attentes et exigences accrues des régulateurs
Rester un acteur digne de confiance pour vos clients et l’opinion publique

 

ÊTRE RAPPELÉ

Parlons-nous pour étudier ensemble les solutions précisément adaptées à votre dispositif.

NOS ARTICLES

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21/10/2021

DÉCISION ACPR À L'ENCONTRE DE RAKUTEN EUROPE BANK

Dans sa décision n°2020-08 publiée le 14 octobre 2021, l'ACPR a infligé les sanctions suivantes à l'encontre de Rakuten Europe Bank SA en raison de différentes carences...

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22/07/2021

PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DE TRACFIN

Le rapport Tracfin 2020 - Activité et analyse est riche d'enseignements, grâce notamment à son nouveau format incluant: la nouvelle organisation de Tracfin, l'analyse des circuits...

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29/03/2020

ENTRÉE EN RELATION À DISTANCE: SIMPLIFICATION DES MESURES

Les textes de février 2020 fixant le nouveau cadre LCB/FT ont introduit des mesures de simplification des entrées en relation d’affaires à distance...

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16/02/2020

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF FRANÇAIS DE LCB/FT

Publication le 13 février 2020, d’importants textes visant à transposer la 5ème directive UE du 30 mai 2018 et renforcer le dispositif français de LCB/FT...

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25/12/2019

VÉRIFICATION D’IDENTITÉ À DISTANCE DES PERSONNES MORALES

Publication du rapport du groupe de travail sur la vérification d’identité à distance des personnes morales...

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